证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-033
贝达药业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会会议通知于
2024 年 4 月 20 日以公告形式发出，现场会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30
在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络
投票的股东及股东授权委托代表 72 人，代表股份 195,334,359 股，占公司有表决
权股份总数的 46.6765％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份 81,463,801
股，占公司有表决权股份总数的 19.4663％。通过网络投票的股东 56 人，代表股
份 113,870,558 股，占公司有表决权股份总数的 27.2101％。通过现场投票和网络
投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）67 人，代表股份 31,113,297 股，
占公司有表决权股份总数的 7.4347％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁列明先生主持本次股东大会。公
司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
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“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审
议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 195,248,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9559％；反对 86,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0441％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,027,197 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 99.7233％；反对 86,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持表决权的过半数通过。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 195,248,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9559％；反对 86,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0441％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,027,197 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 99.7233％；反对 86,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持表决权的过半数通过。
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3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意 195,250,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9571％；反对 83,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0429％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,029,497 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 99.7307％；反对 83,800 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.2693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持表决权的过半数通过。
4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 195,250,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9571％；反对 83,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0429％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,029,497 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 99.7307％；反对 83,800 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.2693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持表决权的过半数通过。
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决情况：同意 195,250,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9571％；反对 83,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0429％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,029,497 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 99.7307％；反对 83,800 股，占出席本次股东大会
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中小股东所持有效表决权股份的 0.2693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持表决权的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 195,248,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9559％；反对 86,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0441％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,027,197 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 99.7233％；反对 86,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持表决权的过半数通过。
7、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 195,248,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9559％；反对 86,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0441％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,027,197 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 99.7233％；反对 86,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.2767％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持表决权的过半数通过。
8、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 195,248,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9561％；反对 85,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0439％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,027,497 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 99.7242％；反对 85,800 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.2758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持表决权的过半数通过。
9、审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分
融资提供担保的议案》
表决情况：同意 195,240,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9522％；反对 90,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462％；
弃权 3,201 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0016％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 31,019,906 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 99.6998％；反对 90,190 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.2899％；弃权 3,201 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0103％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托
代表）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡小明、唐梦蝶律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
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四、备查文件
1、贝达药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于贝达药业股份有限公司 2023 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
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