证券代码：300558          证券简称：贝达药业           公告编号：2024-049



                      贝达药业股份有限公司
             关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）2024 年
日常关联交易的实际发生情况，并结合业务开展的需要，公司预计 2024 年增加
总额不超过人民币 2,200 万元的日常关联交易。现将具体情况公告如下：


    一、 日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    2023年12月29日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。公司
2024年预计与杭州瑞普基因科技有限公司、浙江贝莱特控股集团有限公司及其控
股子公司等发生不超过人民币11,203.60万元的日常关联交易。具体详见公司于
2024年1月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
    2024年7月23日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第
十二次会议，会议审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》。因
新药项目开发等需要，公司拟委托关联方赋成生物制药（浙江）有限公司（以下
简称“赋成生物”）进行专业的CDMO（Contract Development and Manufacturing
Organization，合同开发与制造机构）、房屋租赁等服务，董事会同意2024年增
加与赋成生物发生的日常关联交易预计额度为人民币2,200万元。本次增加关联
交易预计后，2024年公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币
13,403.60万元。2023年度，公司与赋成生物发生的日常关联交易未做单独预计，
实际发生的日常关联交易总金额为人民币155.93万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、


                                    1
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公
司独立董事管理办法》《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，本次增加2024年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计
净资产的0.5%，但连续十二个月与同一关联人（含受同一主体控制或者相互存在
股权控制关系的其他关联人，即北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天
广实”））发生的各类关联交易累计总金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，
经公司2024年第二次独立董事专门会议审议并一致同意通过本事项后，提交董事
会审议。因公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明先生担任赋成生物董事长，
公司董事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任赋成生物董事，已回避表决。
     本次增加预计金额及连续十二个月与同一关联人（含受同一主体控制或者相
互存在股权控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易累计总金额均未超过公
司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本议案无需提交股东大会审议。

     2、增加日常关联交易预计的类别和金额
                                                                         单位：万元

                                             2024 年          本次增 截至披露 2023 年
 关联交易 关联 关联交易       关联交易               本次增加
                                             原预计           加后预 日已发生 发生金
   类别     人   内容         定价原则               预计金额
                                               金额           计金额   金额     额

                           按照独立交易原
接受关联人 赋成 技术服务、
                          则，参考同类交易      0.00 2,200.00 2,200.00   50.34 155.93
提供的服务 生物 房屋租赁
                              协商确认
                  合计                          0.00 2,200.00 2,200.00   50.34 155.93

     3、上一年度日常关联交易实际发生情况
     2023年度，公司与赋成生物实际发生的日常关联交易总金额为人民币155.93
万元。


    二、关联人介绍和关联关系
     1、赋成生物制药（浙江）有限公司
     （1）基本情况
     企业名称：赋成生物制药（浙江）有限公司
     统一社会信用代码：91330113MA7DF47K2N


                                         2
    住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区红丰路 589 号 101 室
    企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）
    法定代表人：叶培
    注册资本：6,700.99632 万人民币
    公司股东：天广实持股 78.7103%，为控股股东；贝达药业持股 21.2897%
    经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品
委托生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    赋成生物最近一年的母公司主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数
据，经审计）：总资产 75,724.96 万元，净资产 62,620.30 万元，主营业务收入
234.79 万元，净利润-758.68 万元。赋成生物为天广实控股子公司，由于天广实
为非上市公众公司，其最近一期主要财务指标未披露，此处披露最近一年经审计
母公司主要财务数据。
    赋成生物是一家聚焦生物大分子药物的工艺开发和规模生产，以领先的技术
平台为全球客户提供专业高效服务的国际化 CDMO 企业。赋成生物具有生物大
分子药物完整研发周期各阶段的 CMC（Chemical Manufacturing and Control，化
学成分生产和控制）技术平台，丰富的生产和注册申报经验，可以承接海外
License-in 项目国内量产和国产抗体药项目临床至商业化阶段出海服务，并为战
略合作伙伴量身定做商业化生产。
    （2）与上市公司的关联关系
    公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明先生担任赋成生物董事长，公司董
事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任赋成生物董事，根据《上市规则》的有
关规定，赋成生物为公司关联法人。
    （3）履约能力分析
    经在中国执行信息公开网查询，赋成生物不是失信被执行人，履约能力良好。




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    2、北京天广实生物技术股份有限公司
    （1）基本情况
    企业名称：北京天广实生物技术股份有限公司
    统一社会信用代码：91110302747501137G
    住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2505
    企业性质：股份有限公司
    法定代表人、实际控制人：李锋
    注册资本：7,506.9641 万人民币
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批
发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
    成立日期：2003 年 2 月 27 日
    天广实（证券简称：天广实，证券代码：874070）是一家专注于发现和开发
差异化抗体药物的临床阶段生物制药公司，致力于将免疫学及癌症生物学的科学
突破转化为新型抗体疗法。公司目前是国家高新技术企业、北京市生物医药产业
跨越发展（G20 工程）创新引领类企业、北京市重点实验室、北京市工程实验室，
并设有企业博士后工作站和院士专家工作站。
    天广实最近一年的母公司主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，
经审计）：总资产 88,449.63 万元，净资产 73,883.20 万元，主营业务收入 4,127.70
万元，净利润-17,419.59 万元。天广实为非上市公众公司，其最近一期主要财务
指标未披露，此处披露最近一年经审计母公司主要财务数据。
    （2）与上市公司的关联关系
    因公司董事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任天广实董事，根据《上市
规则》的有关规定，天广实为公司关联法人。
    （3）履约能力分析
    经在中国执行信息公开网查询，天广实不是失信被执行人，履约能力良好。



                                      4
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司接受关联人提供服务是主要基于企业新药项目开发需要，属于正常的业
务开展，双方合作有利于发挥各自优势，促进协同发展。双方进行的委托 CDMO、
房屋租赁等服务，有利于提升公司日常经营及项目研发效率，更好地管控成本。
公司与关联人发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公
允价格，由双方协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。
    2、关联交易协议签署情况
    关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，交易双方
签字盖章后生效。


    四、2024 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2024 年年初至本公告披露日，公司与赋成生物（包括与该关联人受同一主
体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人天广实）累计已发生的各类关
联交易的总金额为 1,800.34 万元，其中包括 2024 年 1 月，天广实以人民币 1,750
万元的价格认购赋成生物注册资本人民币 175 万元事项（贝达药业放弃增资扩
股的优先认购权）。


    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易能满足公司业务经营活动的正常展开，发挥公司与关联人的各
自优势，促进协同发展，本次交易合规、可行。赋成生物聚焦于生物大分子药物
的工艺开发和规模生产，具有生物大分子药物完整研发周期各阶段的 CMC 技术
平台、生产和注册申报经验，依托其高度整合的产业化转化技术平台和 cGMP
生产能力，有利于提升公司日常经营及项目研发效率，更好地管控成本。
    关联交易的价格根据市场价格商定，符合商业规则，不存在损害上市公司利
益的情形。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和履约能力，相关交易有
利于公司新药研发和经营活动的顺利开展。
    此外，公司业务完整、独立，不会对关联人形成依赖，关联交易不会对公司
的独立性产生影响。



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    六、独立董事过半数同意意见
    2024年7月22日，公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，以4票同意、
0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。


    七、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、第四届监事会第十二次会议决议；
    3、2024年第二次独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                            贝达药业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 23 日




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