证券代码：300558           证券简称：贝达药业           公告编号：2024-054



                         贝达药业股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电
话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2024 年 8 月 5 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召
开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。
    3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。
    4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席
了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议并通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
    经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2024 年半年度报告全文
及摘要》，公司监事会对前述报告发表了审核意见。
    《贝达药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）
全文同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），并将同时刊登



                                    1
于《证券时报》。《贝达药业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：
2024-057）全文同日披露在巨潮资讯网。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2、会议审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，董事会认为公司 2024 年上半年募集资金存放和使用的实际情况符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规
定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金
投向和用途的情况。
    公司监事会对《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了
审核意见。
    《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-058）
全文同日披露在巨潮资讯网。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、第四届监事会第十三次会议决议；
    3、第四届董事会审计委员会第六次会议。


    特此公告。



                                               贝达药业股份有限公司董事会
                                                           2024 年 8 月 5 日




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