证券代码：300558             证券简称：贝达药业        公告编号：2024-090



                           贝达药业股份有限公司
                     第四届监事会第十七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 26
日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
   2、本次监事会于 2024 年 12 月 4 日在公司杭州总部行政大楼会议室召开，采
取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
   3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先
生列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
   经认真审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、
《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《2023 年激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的有关规定。本次激
励计划授予价格的调整在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，且
履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
       综上，监事会同意公司将本次激励计划的授予价格由 41.17 元/股调整为



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41.00 元/股。
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：
2024-091）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、会议审议并通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预
留部分限制性股票的议案》
    经认真审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》（以下简称“《自律监管指南》”）等
法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格。
    （2）本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （3）董事会确定的本次激励计划预留授予日符合《管理办法》《自律监管
指南》和《2023 年激励计划（草案）》中有关预留授予日的规定。公司和本次
激励计划预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计
划规定的预留授予条件已经成就。
    综上，监事会同意本次激励计划以 2024 年 12 月 4 日为预留授予日，以 41.00
元/股的授予价格向符合授予条件的 171 名激励对象授予 168.98 万股限制性股
票。
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予 2023 年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-092）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。




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    3、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    经认真审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不
会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，且单次补充流动资金最长不超过十二个月，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金有利于充分提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，且
履行了必要的审批程序，符合公司及全体股东的利益。
    综上，监事会同意公司使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充
流动资金。
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-093）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                               贝达药业股份有限公司监事会
                                                          2024 年 12 月 4 日




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