第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300563             证券简称：神宇股份             公告编号：2024-057



                          神宇通信科技股份公司
              第五届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日13时30分在公
司一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于
2024年12月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会
议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2023 年利润分配方案已由 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大
会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 3 月 31 日公司股份总
数 178,192,526 股，剔除公司于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 20 日通过集中竞价
交易方式回购的 2,904,150 股股份，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00
元（含税），合计派发现金股利 35,057,675.20 元（含税）。相关权益分派已于 2024
年 5 月 16 日实施完毕。
    根据公司 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会授权，经公司第五届董
事会第二十三次会议审议通过。公司 2024 年中期现金分红方案为：以截至 2024 年
6 月 30 日公司股份总数 177,682,526 股，剔除公司回购账户 2,904,150 股股份，向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利
12,234,486.32 元（含税）。相关权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕。



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    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》）等相关规定
需对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。调整后，公司 2023 年
限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 6.66 元/股调整为 6.39
元/股。

    公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓
楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。

    《神宇通信科技股份公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。

       （二）审议《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制
性股票的议案》

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名首次授予激励对象已离职不再具备
激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理。公
司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 16 万股。
    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    《神宇通信科技股份公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。

       （三）审议《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》

    根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属


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期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划等相关规定为符合归属条件的 37
名首次授予激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 196 万股。
    公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓
楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。
    《神宇通信科技股份公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。

       三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第五届董事会第二十五次会议决议》

    特此公告。



                                                     神宇通信科技股份公司
                                                              董事会
                                                   二〇二四年十二月十八日




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