证券代码：300564           证券简称：筑博设计           公告编号：2024-006


                           筑博设计股份有限公司
             关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
                           并撤回申请文件的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事
会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定
对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象
发行可转换公司债券的事项，并撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下：

    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
    为增强公司持续经营能力，进一步提升公司综合竞争实力，公司于 2023 年 4 月 10
日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 12
日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》等相关议案。
    公司于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于受理筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》
（深证上审〔2023〕632 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券
的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
    公司于 2023 年 9 月 12 日收到深交所出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不
特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简
称“《审核问询函》”），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换
公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司与相关中介机构按照上
述审核问询函的要求，对所列问题进行了认真研究和逐项回复，通过临时公告方式及
时对审核问询函的回复进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送
相关文件。
    根据深圳证券交易所最新监管要求并结合实际情况，出于谨慎性考虑，公司于
2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，
审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议
案，公司对向不特定对象发行可转债公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整。
    公司于 2023 年 12 月 27 日收到深交所出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向
不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020157 号）
（以下简称“《第二轮审核问询函》”），深交所发行上市审核机构对公司向不特定
对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司与相关
中介机构按照上述《第二轮审核问询函》的要求，对所列问题进行了认真研究和逐项
回复，通过临时公告方式及时对《第二轮审核问询函》的回复进行披露，并在披露后
通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

    二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的主要原因
    自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）以来，
公司与相关中介机构积极推进相关工作，现基于自身业务发展及战略规划，经与相关
各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

    三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终
止向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所撤回相关申请文件。根据公司 2022 年
度股东大会的授权，终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 2024 年 1 月 26 日召开第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为：
本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次终
止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。
    3、董事会战略委员会审核意见
     公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，是基于自身业务发展及战
略规划作出的决定。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常
经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事
项的审议程序符合相关法规和《公司章程》的规定。经审查，董事会战略委员会同意
公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。

     四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件对公司的影
响
     公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是基于自身业务发展及
战略规划，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小
股东的利益。本次申请撤回可转换公司债券申请文件尚需深交所同意，公司将在获得
深交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

     五、备查文件
     1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
     2、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。


     特此公告。


                                                        筑博设计股份有限公司
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                                                             2024 年 1 月 26 日