证券代码：300564          证券简称：筑博设计           公告编号：2024-005


                          筑博设计股份有限公司
                    第四届监事会第二十四次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于
2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024
年 1 月 23 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，
实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席
周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文
件的议案》
    经审查，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公
司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    三、备查文件
    1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。


       特此公告。
筑博设计股份有限公司
        监事会
  2024 年 1 月 26 日