筑博设计:第四届监事会第二十四次会议决议公告2024-01-26
证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-005
筑博设计股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于
2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024
年 1 月 23 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人,
实际出席本次会议的监事 3 人(无代为出席会议并行使表决权),会议由监事会主席
周祖寿先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文
件的议案》
经审查,监事会认为:本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公
司的生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 26 日