证券代码：300564           证券简称：筑博设计            公告编号：2024-004


                           筑博设计股份有限公司
                  第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2024
年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月
23 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7
人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长
徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请
文件的议案》

    自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推进相
关工作。现基于自身业务发展及战略规划，经过审慎研究并与相关各方深入沟通后，
公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证券交易所申请
撤回相关申请文件。

    《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》的具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。


特此公告。


                                                   筑博设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 1 月 26 日