证券代码：300564           证券简称：筑博设计           公告编号：2024-019


                           筑博设计股份有限公司
                      关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》等议案，同意选举徐先林先生、杨为众先生、徐江先生为公司第五届董事会非独
立董事，同意选举顾乃康先生、石镇源先生、苗应建先生、严福洋先生为公司第五届
董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司
2024 年 2 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2024-012）。
    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》
《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审
核无异议，人数比例符合相关法规的要求。


    特此公告。


                                                         筑博设计股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2024 年 2 月 22 日