证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-017
筑博设计股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：2024年2月22日下午14：30
2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
会议室
3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第四届董事会
4.会议主持人：公司董事长徐先林先生
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年2月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年2月22日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份101,043,800股，占上市公司总股
份的61.4681％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份101,035,800股，占上市公司
总股份的61.4633％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的
0.0049％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份719,200股，占上市公司总股份
的0.4375％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份711,200股，占上市公司总
股份的0.4326％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的
0.0049％。
3、公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律
师等相关人员列席了本次会议。
二、议案表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.01 审议通过选举徐先林先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其中，因未投
票默认弃权8200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其
中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1402％。
表决结果：通过，选举徐先林先生为第五届董事会非独立董事。
1.02 审议通过选举杨为众先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其中，因未投
票默认弃权8200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其
中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1402％。
表决结果：通过，选举杨为众先生为第五届董事会非独立董事。
1.03 审议通过选举徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其中，因未投
票默认弃权8200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其
中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1402％。
表决结果：通过，选举徐江先生为第五届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》
2.01 审议通过选举顾乃康先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其中，因未投
票默认弃权8200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其
中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1402％。
表决结果：通过，选举顾乃康先生为第五届董事会独立董事。
2.02 审议通过选举石镇源先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其中，因未投
票默认弃权8200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其
中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1402％。
表决结果：通过，选举石镇源先生为第五届董事会独立董事。
2.03 审议通过选举苗应建先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其中，因未投
票默认弃权8200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其
中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1402％。
表决结果：通过，选举苗应建先生为第五届董事会独立董事。
2.04 审议通过选举严福洋先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其中，因未投
票默认弃权8200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其
中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1402％。
表决结果：通过，选举严福洋先生为第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 审议通过选举温景波先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其中，因未投
票默认弃权8200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其
中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1402％。
表决结果：通过，选举温景波先生为第五届监事会非职工代表监事。
3.02 审议通过选举曾晓玉女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其中，因未投
票默认弃权8200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8200股（其
中，因未投票默认弃权8200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1402％。
表决结果：通过，选举曾晓玉女士为第五届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1123％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0278％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意101,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意711,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8598%；反对8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1123％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0278％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、王新静律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上
市公司治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东
大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日
