证券代码：300564         证券简称：筑博设计       公告编号：2024-051


                    筑博设计股份有限公司
      关于取消召开2024年第二次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第五届董
事会第四次会议，原定于2024年5月29日召开公司2024年第二次临时股东大会，
审议《关于公司出售房产的议案》。具体内容详见公司于2024年5月13日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-046）。
    公司于 2024年 5月27日召开第五届董事会第五次会议 ，审议通过了《 关于
取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2024年 5月 29
日（星期三）召开的 2024年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、取消的股东大会基本情况

    1、取消的会议届次：2024年第二次临时股东大会

    2、取消的会议召集人：公司董事会

    3、取消的会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2024年5月29日（星期三）下午14:50

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。

    4、取消的会议股权登记日：2024年5月24日（星期五）

    5、取消的股东大会拟审议事项：《关于公司出售房产的议案》

    二、取消股东大会的原因和后续安排
    因客观条件发生变化，公司决定取消原定于2024年5月29日召开的2024年第
二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等
相关规定，公司将根据实际进展情况另行发出股东大会通知。

    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予
的理解与支持 。



   特此公告。



                                                 筑博设计股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2024年5月27日