证券代码：300564          证券简称：筑博设计            公告编号：2024-049


                           筑博设计股份有限公司
                      第五届董事会第五次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年
5 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 27
日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席
本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主
持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定取消原定于 2024 年 5 月 29 日召开的公司 2024 年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    三、备查文件
    1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。
                                                          筑博设计股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2024 年 5 月 27 日