证券代码：300569         证券简称：天能重工         公告编号：2024-023
转债代码：123071         转债简称：天能转债

                    青岛天能重工股份有限公司
              第四届监事会第三十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于
2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。
    本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会
议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况
    经与会监事审议表决，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    经审核，监事会同意通过该议案。
    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-016）。

                                     1
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配的方案以及相关审议程序符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，符合公司披露的《公司未来三年（2022-2024 年）
股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来资金需
求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资
者的长远利益。因此，监事会同意本次利润分配的方案。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于审议 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2023 年年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、
使用和管理的实际情况。
    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
                                   2
《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2024-018）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信
额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年度申请综合授信及担保事项的
相关内容符合公司及各子公司目前日常经营资金需求，风险可控，有利于增强
公司及子公司的经营效率和盈利能力，不存在损害公司及股东的利益的情形，
同意上述授信及担保事项。
    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公
司的融资提供担保事项并进行授权的公告》（公告编号：2024-019）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公
司《2023 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2023 年年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第三十三次会议决议。
    特此公告。


                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2024 年 4 月 26 日
                                   3