证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-028
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。
2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 20 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。
6、会议召集人：公司第四届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2024 年 4 月 29 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份 237,546,413 股，占上市
公司总股份的 23.2280%。
其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 237,041,513 股，占上市公司总
股份的 23.1786%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 504,900 股，占上市公司
总股份的 0.0494％。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 504,900 股，占公司股份总数
0.0494％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 237,415,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9449%；反对 131,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0551%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 373,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.0543％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 25.9457％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 237,415,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9449%；反对 73,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0311%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0240%。
中小股东总表决情况：
同意 373,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.0543％；反对
73,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.6366％；弃权 57,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 11.3092％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 237,415,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9449%；反对 131,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0551%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 373,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.0543％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 25.9457％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 237,412,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9436%；反对 76,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0323%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0240%。
中小股东总表决情况：
同意 371,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 73.4799％；反对
76,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 15.2109％；弃权 57,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 11.3092％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）
及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》
总表决情况：
同意 237,198,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8537%；反对 347,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 157,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 31.1547％；反对
347,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 68.8453％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 237,409,013 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9422%；反对 76,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0323%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意 367,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 72.7867％；反对
76,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 15.2109％；弃权 60,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 12.0024％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 237,415,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9449%；反对 131,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0551%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 373,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.0543％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 25.9457％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 丁伟
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
