证券代码：300569        证券简称：天能重工         公告编号：2024-040
转债代码：123071        转债简称：天能转债

                    青岛天能重工股份有限公司
             第四届监事会第三十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四
次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于
2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议为紧急临
时会议，监事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全
体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。
    本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会
议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况
    经与会监事审议表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、电
子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》
    经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、
电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利
于提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，相关程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》规定，符合公司及
股东的利益，不会影响募投项目正常实施，也不存在变相更改募集资金投向及
损害股东利益的情形。
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    因此，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、
电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的事项。
    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于使用银行承兑汇
票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-036）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第三十四次会议决议。

    特此公告。




                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 8 月 2 日




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