证券代码：300569            证券简称：天能重工         公告编号：2024-041
转债代码：123071            转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司
           关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 2 日召开公
  司第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时
  股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东
  大会（以下简称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开日期和时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:00。

    （2）网络投票日期和时间：2024 年 8 月 20 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 13 日（星期二）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日 2024 年 8 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。

    二、会议审议事项

    1.本次股东大会审议的提案

                                                                备注
 提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                               可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                 非累积投票提案
                                                           √ 作为投票对象
   1.00     《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）   的子议案数：
                                                           （7）
   1.01     《回购股份的目的》                                    √

   1.02     《回购股份符合相关条件》                              √

   1.03     《回购股份的方式、价格区间》                          √
            《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总
   1.04                                                            √
            股本的比例》

   1.05     《回购股份的资金来源》                                 √

   1.06     《回购股份的实施期限》                                 √

   1.07     《对办理回购股份事宜的具体授权》                       √

    2.上述提案经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

       三、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登
记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进
行登记。

    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须
注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

    3、登记时间：2024 年 8 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2024 年 8 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。

    4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方
理想家 2 栋，邮编：266316。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    6、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

    四、股东参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、联系方式：

    地址：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋

    联系人：于新晓

    电话：0532-58829955

    传真：0532-58829955

    邮箱：ir@qdtnp.com

    2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。

    六、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议。

    附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；

    附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；

    附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。

    特此公告。




                                                青岛天能重工股份有限公司
                                                                    董事会
2024 年 8 月 2 日
附件 1：
                         青岛天能重工股份有限公司
                         股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350569”

    2、投票简称：“天能投票”

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 8 月 20 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 8 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：



             青岛天能重工股份有限公司

               股东大会股东登记表



 姓名/名称               身份证号/营业执照


 股东账号                    持股数量


 联系电话                    电子邮箱


 联系地址                      邮编
附件 3：

                             青岛天能重工股份有限公司

                                 股东大会授权委托书

青岛天能重工股份有限公司：

       兹委托                     先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能
重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列
议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决：

提案                                                      备注         同意 反对 弃权
                        提案名称                      该列打勾的栏目
编码
                                                        可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                  非累积投票提案
        《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表      √ 作为投票对象的子议案数：
1.00
        决）                                                     （7）
1.01    《回购股份的目的》                                 √
1.02    《回购股份符合相关条件》                           √
1.03    《回购股份的方式、价格区间》                       √
        《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及
1.04                                                       √
        占公司总股本的比例》
1.05    《回购股份的资金来源》                             √
1.06    《回购股份的实施期限》                             √
1.07    《对办理回购股份事宜的具体授权》                   √

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：       年    月        日
备注：1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票
提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。