证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-046
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:00。
2、网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8
月 20 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2024 年 8 月 13 日（星期二）。
6、会议召集人：公司第四届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2024 年 8 月 3 日发出召开本次股东大会的
通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 213 人，代表股份 242,385,843 股，占上
市公司总股份的 23.7012%。
其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 237,041,513 股，占上市公司总
股份的 23.1786%。通过网络投票的股东 209 人，代表股份 5,344,330 股，占公司
股份总数 0.5226％。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 5,344,330 股，占上市公司总股
份的 0.5226％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
（一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
本次会议以特别决议案的形式逐项审议了下列子议案。
1.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意 241,588,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6711%；反对 732,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.3023%；弃权 64,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0266%。
中小股东总表决情况：
同意 4,547,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.0825％；反对 732,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.7117％；弃权 64,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2058％。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意 241,552,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6562%；反对 732,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.3024%；弃权 100,440 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0414%。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.4070％；反对 732,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.7136％；弃权 100,440 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8794％。
1.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意 241,528,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6462%；反对 750,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.3098%；弃权 106,740 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0440%。
中小股东总表决情况：
同意 4,486,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.9542％；反对 750,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.0485％；弃权 106,740 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9973％。
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
总表决情况：
同意 241,559,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6592%；反对 722,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2979%；弃权 104,040 股（其中，因未投票默认弃权 29,100 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0429%。
中小股东总表决情况：
同意 4,518,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.5417％；反对 722,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.5115％；弃权 104,040 股（其中，因未投票默认弃权 29,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9467％。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意 241,384,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.5870%；反对 761,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.3142%；弃权 239,540 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0988%。
中小股东总表决情况：
同意 4,343,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.2673％；反对 761,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.2506％；弃权 239,540 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4821％。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 241,551,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6557%；反对 738,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.3045%；弃权 96,540 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0398%。
中小股东总表决情况：
同意 4,509,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.3827％；反对 738,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.8109％；弃权 96,540 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8064％。
1.07 对办理回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意 241,550,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6554%；反对 738,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.3045%；弃权 97,340 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0402%。
中小股东总表决情况：
同意 4,508,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.3696％；反对 738,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.8090％；弃权 97,340 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8214％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 张淼晶
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
