证券代码：300569         证券简称：天能重工            公告编号：2024-065
转债代码：123071         转债简称：天能转债

                     青岛天能重工股份有限公司
             第四届监事会第三十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七
次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 10 月 19 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。
    本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会
议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况
    经与会监事审议表决，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2024 年三季度报告》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年三季度报告》（公告
编号：2024-062）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第三十七次会议决议。
    特此公告。
                                                 青岛天能重工股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 10 月 24 日
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