证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-080
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00。
2、网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 24 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号四楼会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）。
6、会议召集人：公司第四届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2024 年 12 月 4 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 230 人，代表股份 240,413,344 股，占上
市公司总股份的 23.5077%。
其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 235,458,943 股，占上市公司总
股份的 23.0233%。通过网络投票的股东 226 人，代表股份 4,954,401 股，占公司
股份总数 0.4844％。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东 226 人，代表股份 4,954,401 股，占公司股份总数
0.4844％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
（一）逐项审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
序号 议案名称 表决意见
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举黄文峰为公司第五 237,088,624 98.6171%
1.01
届董事会非独立董事 占出席本次股东会中小股东
中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1,629,681 32.8936%
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举黄建斌为公司第五 237,121,005 98.6306%
1.02
届董事会非独立董事 占出席本次股东会中小股东
中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1,662,062 33.5472%
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举刘博韬为公司第五 237,135,006 98.6364%
1.03
届董事会非独立董事 占出席本次股东会中小股东
中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1,676,063 33.8298%
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举宋锦霞为公司第五
1.04 237,123,010 98.6314%
届董事会非独立董事
占出席本次股东会中小股东
中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1,664,067 33.5877%
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举宋锴林为公司第五 237,124,011 98.6318%
1.05
届董事会非独立董事 占出席本次股东会中小股东
中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1,665,068 33.6079%
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举蒋伟宏为公司第五 237,126,613 98.6329%
1.06
届董事会非独立董事 占出席本次股东会中小股东
中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1,667,670 33.6604%
根据表决结果，以上议案均获得通过。
（二）逐项审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
序号 议案名称 表决意见
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举李涛为公司第五届 237,126,009 98.6326%
2.01
董事会独立董事 占出席本次股东会中小股东
中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1,667,066 33.6482%
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举陈凯为公司第五届 237,126,996 98.6330%
2.02
董事会独立董事 占出席本次股东会中小股东
中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1,668,053 33.6681%
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举郭年华为公司第五 237,142,705 98.6396%
2.03
届董事会独立董事 占出席本次股东会中小股东
中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1,683,762 33.9852%
根据表决结果，以上议案均获得通过。
（三）逐项审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
序号 议案名称 表决意见
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举邹秉宏为公司第五
237133880 98.6359%
3.01 届监事会非职工代表监
占出席本次股东会中小股东
事 中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1674937 33.8071%
占出席本次股东会有效表决
总有效表决权股数
权股份总数的比例
选举于富海为公司第五
237075472 98.6116%
3.02 届监事会非职工代表监
占出席本次股东会中小股东
事 中小股东有效表决权股数
有效表决权股份总数的比例
1616529 32.6281%
根据表决结果，以上议案均获得通过。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
序 表决意见
议案名称
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
关于续聘会 239,209,430 99.4992% 1,033,114 0.4297% 170,800 0.0710%
4 计师事务所 中小股东表决情况
的议案 3,750,487 75.7001% 1,033,114 20.8525% 170,800 3.4474%
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 张淼晶
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日