安车检测：第四届董事会第十四次会议决议公告2024-10-30
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-060
深圳市安车检测股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部
大厦 35 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日
以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-
064) 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《深圳市安
车检测股份有限公司 2024 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-
062）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应
和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常
生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，且符合相关法律法规的
规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
《舆情管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
（三）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司本次终止安徽泽宇机动车安全综合检测有限公
司项目有利于保护募集资金的使用安全，不会对公司生产经营情况产生不利影
响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的规定。因此，同意公司终止该募投项目的实施，并同意将此议
案提交公司股东会审议。
《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-063）详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年第二
次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会提议于 2024 年 11 月 15 日下午 15:30 在深圳市南山区学府路 63 号
高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安
车检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东会。
《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-065）详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 30 日
