证券代码：300572           证券简称：安车检测            公告编号：2024-073


                    深圳市安车检测股份有限公司

            关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会

    2、股东会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十
五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024
年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律法规和《深
圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    4、本次股东会的召开时间：

    现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15：30；

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日
上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 11 月 28 日。

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2024 年 11 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不
必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师等。

    8、现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室。

    二、本次股东会审议事项

    1、本次会议审议事项

    表一：本次股东会提案编码：

                                                                     备注
   提案编码                         提案名称                    该列打钩的栏目
                                                                   可以投票

      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提
      案
     1.00          《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》             √

                   《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门
     2.00                                                             √
                   委员会委员的议案》
        3.00       《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》             √
        4.00       《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》         √

    2、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。

    3、因本次股东会仅选举一名独立董事，根据《公司法》《公司章程》《上市
公司股东大会规则》等相关规定，本议案无需采用累积投票制，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表
决。

    4、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

       三、本次股东会现场会议的登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；

    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代
表人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

    自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股
东会不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 11 月 29 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：00 至 17：
00。采用信函或传真的方式登记的需在 2024 年 11 月 29 日下午 17:00 前送达公
司登记地点。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部，地址：深圳市南山
区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理参会登记手续。

    5、现场会议联系方式

    （1）地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼；

    （2）电话：0755-86182392；

    （3）传真：0755-86182379；

    （4）联系人：李云彬、薛清文；

    （5）邮箱：ir@anche.cn。

    6、其他事项

    （1）会议相关材料备置于会议现场；

    （2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；

    （3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。

    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见（附
件一）。
五、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《第四届监事会第十四次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

                                        深圳市安车检测股份有限公司

                                                   董事会

                                             2024 年 11 月 20 日

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、采用交易系统投票的程序：
    1、投资者投票代码：350572。
    2、投票简称为“安车投票”。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 5 日（现场股东会召开
当日）9:15—15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：

                       深圳市安车检测股份有限公司

                                   授权委托书

       兹全权委托          （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2024年12月
  5日召开的深圳市安车检测股份有限公司2024年第三次临时股东会，并代表本公
  司/本人对会议审议的各项议案按以下指示行使投票：
                                                 该列打钩的
提案
                        提案名称                 栏目可以投    同意 反对 弃权
编码
                                                     票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累
       议案
积投
1.00   《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》        √

 案    《关于补选第四届董事会独立董事和董事会        √
2.00
       专门委员会委员的议案》
3.00   《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》        √

4.00   《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议        √
       案》

  委托人姓名或名称：
  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
  委托人股东账号：                          持股数量：
  委托人持有股份的性质：
  委托人签名（或盖章）：                    委托日期：    年    月   日
  受托人姓名（签名）：
  受托人身份证号码：
  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会会议结束。
附件三：

                  深圳市安车检测股份有限公司

                         参会股东登记表


 个人股东姓名                      身份证号码/法人
 / 法人股东名                       股东营业执照注
       称                               册号码
   股东账号                            持股数量
 出席会议人员                          是否委托
   姓名/名称

   联系电话                            电子邮箱
   联系地址
 个人股东签字
 / 法人股东盖
       章


注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应规定时间之前以信函、传真方式送达公
司，不接受电话登记；
3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。