证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-029
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。
3、网络投票时间：2024年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月13
日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限
公司E1号楼，二楼多功能厅。
5、会议召集人：2024年4月19日，公司董事会以公告方式向全体股东发出2023
年度股东大会的会议通知。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计172人，代表
公司有表决权的股份60,339,408股，占公司有表决权股份总数的48.4307%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表15人，所持股份38,716,912股，占公司有表决权
总股份的31.0757%；参加网络投票的股东157人，所持股份21,622,496股，占公
司有表决权总股份的17.3550%。
8、公司董事、监事、高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所委派的
见证律师以现场的方式出席和列席了本次股东大会。
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9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
同意60,331,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意21,821,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9634％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0366％。
2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
同意60,331,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意21,821,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9634％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0366％。
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
同意60,331,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意21,821,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9634％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0366％。
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4、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
同意60,331,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意21,821,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9634％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0366％。
5、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
同意60,331,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意21,821,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9634％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0366％。
6、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
同意60,331,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意21,821,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9634％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0366％。
7、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度
的议案》
同意60,331,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
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其中，中小投资者的表决结果：同意21,821,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9634％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0366％。
8、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
同意60,331,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意21,821,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9634％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0366％。
9、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意60,331,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意21,821,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9634％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0366％。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意59,493,755股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5985％；反对
837,653股，占出席会议所有股东所持股份的1.3882％；弃权8,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意20,983,503股，占出席会议的中小股东
所持股份的96.1260％；反对837,653股，占出席会议的中小股东所持股份的
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3.8373％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0366％。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意59,493,755股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5985％；反对
837,653股，占出席会议所有股东所持股份的1.3882％；弃权8,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
其中，中小投资者的表决结果：同意20,983,503股，占出席会议的中小股东
所持股份的96.1260％；反对837,653股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.8373％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0366％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东大会进行了
见证，并出具法律意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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