证券代码：300573         证券简称：兴齐眼药         公告编号：2024-048


                    沈阳兴齐眼药股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2024年10月12日
通过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相
结合的方式召开。
    3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
    4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审核情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授

予数量的议案》

    同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量予以相应调
整，授予价格由 41.34 元/股调整为 26.89 元/股，授予数量由 3,227,000 股调整

为 4,517,800 股。经审核，监事会认为，2021 年限制性股票激励计划授予价格
及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《沈阳
兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次
调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
                                    1
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属

条件成就的议案》

    经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属

条件已经成就。激励对象主体资格合法、有效。本次可归属的第二类限制性股票
数量为 824,376 股，同意公司为符合条件的 80 名激励对象办理第三个归属期的
归属相关事宜。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归

属限制性股票的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中，6 名激励对象已离职，
不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性股票不得归属；有 4 名激
励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“合格”，仅能归属第三个归属期获授的限
制性股票数量的 80%，其余 20%不能归属；有 4 名激励对象 2023 年度个人绩效考
核结果为“不合格”，其第三个归属期获授的限制性股票不能归属。综上，公司

就 2021 年限制性股票计划已授予尚未归属的 149,744 股限制性股票予以作废处
理。
    监事会认为，上述对限制性股票予以作废处理符合有关法律、法规、规范性
文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属限制性股票进行作废处理。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                               沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                           监事会
                                                   2024 年 10 月 16 日

                                    2