证券代码：300576           证券简称：容大感光           公告编号：2024-011


               深圳市容大感光科技股份有限公司
           关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、根据公司业务发展以及日常经营的需要，深圳市容大感光科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“容大感光”）及子公司惠州市容大感光科技有限公司（以
下简称“惠州感光”）、子公司广东高仕电研科技有限公司（以下简称“高仕电研”）
预计 2024 年度将与关联方宁夏沃凯珑新材料有限公司（以下简称“沃凯珑”）发
生日常关联交易不超过 3,000 万元人民币。

    2、2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
五次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联
董事黄勇回避表决，林海望、刘启升、杨遇春与黄勇为公司一致行动人，同时也
进行回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，
尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄勇及其一致行动人林海望、刘启升、杨
遇春需回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

    公司 2024 年度计划与关联人发生关联交易金额不超过 3，000 万元，具体内
容如下：

                                                                 单位：万元

                                                        截至 2024
                                             合同签订
关联交易类   公司/子公   关联交   关联交易              年 2 月 29 上 年 发 生
                                             金额或预
    别           司      易内容   定价原则              日 已 发 生 金额
                                             计金额
                                                        金额

                                     1
              容大感光     采购原     参照市场          50            7.22      41.36
向关联方 采   惠州感光       材料     价格公允      2,800         467.12       3,061.12
购原材料      高仕电研                  定价        150                           0
                    合计                 -          3,000         474.34       3,102.48

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                             单位：万元


                                                               实际发生
                  关联                           实际发生
关联交                     实际发      预计                    额与预计       披露日期
         关联人   交易                           额占同类
易类别                     生金额      金额                    金额差异       及索引
                  内容                           业务比例
                                                                 （%）
                                                   （％）

          容大                                                               2023 年 4 月
                            41.36       50        13.40          17.28        26 日披露
          感光
                                                                             的《关于预
向关联    惠州    采购                                                        计 2023 年
方采购            原材     3,061.12    3,000      46.09          -2.04       度日常关联
          感光
原材料              料                                                       交易额度的
                                                                             公告》（公
          高仕
                              0         150         -                 -       告编号：
          电研
                                                                             2023-021）
公司董事会对日常关联交易实际发生
                                                             不适用
  情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发
                                                             不适用
  生情况与预计存在较大差异的说明

    二、关联人介绍和关联关系

    （一） 关联方基本情况及关联关系。

    公司名称：宁夏沃凯珑新材料有限公司

    统一社会信用代码：91641200MA76C6RD54

    法定代表人：郭徐良

    注册资本：3,532.68 万元人民币

    注册地址: 宁东化工新材料园区二区铁路专用线以南、鸳冯路以西

    经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第三
                                         2
类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类
化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技
术推广服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）

    最近一期财务数据（经审计）:截至 2023 年 12 月 31 日，沃凯珑的总资产为
43,716.15 万元，净资产为 5,653.59 万元，2023 年度沃凯珑实现营业收入 18,273.76
万元，净利润-5,181.42 万元。

    与本公司关联关系：公司持有沃凯珑 11.2674%的股权，沃凯珑系本公司联
营企业。根据沃凯珑 2022 年 4 月 23 日股东会决议，选举公司董事黄勇先生担任
沃凯珑的董事，任期 3 年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规
定，沃凯珑为公司的关联法人。

    沃凯珑依法持续经营，日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    （一） 关联交易主要内容

    以上关联交易因公司日常经营所需发生，遵循客观公平、平等自愿、互惠互
利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场公允价格为基础，
由双方协商确定。具体关联交易的付款和结算方式由各方依据合同约定或交易习
惯确定。

    （二） 关联交易协议签署情况

    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司正常经营生产所需，有利于公司业务的正常开展，交易
价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利
益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会

                                      3
影响公司的独立性。

    五、独立董事专门会议审核意见

    经核查，我们认为：本次关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价公允
合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司
的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在董事会表决过程中，其程序
合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公
司 2024 年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    六、监事会的审核意见

    监事会经审核认为，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关
联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

    七、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：

    公司及子公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项已经公司第五届董事
会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，关联董事及其一致行动人回
避表决，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，履行了必要的审批程序，该
议案尚需提交公司股东大会审议通过。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的规定。公司及子公司 2024 年度日常关联交易
额度的预计符合公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐人对于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的事项无异议。

    八、备查文件

    1、《第五届董事会第七次会议决议》；

                                   4
2、《第五届监事会第五次会议决议》；

3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                      深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2024 年 4 月 9 日




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