证券代码：300577          证券简称：开润股份          公告编号：2024-036
债券代码：123039          债券简称：开润转债


                         安徽开润股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议
并表决，形成决议如下：

    审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司业务发展需要，预计 2024 年度增加向关联方上海嘉乐股份有限公
司及其子公司销售设备的关联交易额度 5,000 万元。
    公司独立董事专门会议发表同意的审核意见，并同意提交董事会审议。
    本议案涉及关联交易，公司董事范劲松先生、王海岗先生为关联方，对本议
案回避了表决。本次增加日常关联交易预计额度在董事会审批范围内，无需提交
股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-038）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。


    特此公告。
安徽开润股份有限公司
              董事会
    2024 年 4 月 11 日