证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2024-088
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                       安徽开润股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 10
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
    4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公
司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
    5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）25 人，代表股份
172,983,454 股，占上市公司总股份的 72.9831%（计算相关比例时，本公告中所
述公司总股份均以股权登记日 2024 年 7 月 5 日收市后公司总股本剔除回购专用
账户中的股份数量后的股份总数 237,018,439 股为依据，下同）。其中：通过现场
方式投票的股东及股东代表（包括代理人）6 人，代表股份 137,829,378 股，占上
市公司总股份的 58.1513%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）19
人，代表股份 35,154,076 股，占上市公司总股份的 14.8318%。出席本次股东大
会的中小股东及股东代表（包括代理人）21 人，代表股份 35,154,276 股，占上市
公司总股份的 14.8319%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）
事务所律师对本次股东大会进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
    （一）审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》
    总表决情况：同意 172,729,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8534％；反对 253,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 34,900,716 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.2787％；反对 253,560 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的
规定；本次股东大会的决议合法有效。
   四、备查文件

   1、安徽开润股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。

   特此公告。

                                                 安徽开润股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2024 年 7 月 10 日