证券代码：300577          证券简称：开润股份             公告编号：2024-109
债券代码：123039          债券简称：开润转债


                        安徽开润股份有限公司
                 第四届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十
九次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2024 年 9 月 13 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董
事审议并表决，形成决议如下：

    审议通过《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》

    公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且自董事会审议通
过次日起未来三个月内（即 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日），如再次触
发“开润转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于不向下修
正“开润转债”转股价格的公告》（2024-110）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：第四届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。
                                                      安徽开润股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 9 月 13 日