证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2024-022



                       南京海辰药业股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 25 日电
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。
    4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部
工作人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于聘任刘光耀先生为公司副总经理的议案》
    经审议，同意聘任刘光耀先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件
特此公告
           南京海辰药业股份有限公司董事会
                         2024 年 7 月 29 日