证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2024-032



                       南京海辰药业股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日电
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。
    4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部
工作人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权
的议案》

    公司董事会同意安庆汇辰增资扩股、引入投资人，同意公司继续投资
20,000 万元认缴安庆汇辰新增注册资本 20,000 万元，放弃对 12,500 万元新增
注册资本的优先认缴权，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增资相关
的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。
    公司董事会一致认为，本次安庆汇辰增资扩股定价系考虑了安庆汇辰行业
情况、公司发展阶段等因素，定价公允、合理，不存在损害上市公司利益情
形。安庆汇辰增资扩股引入新投资者有助于加速安庆汇辰产能建设，为经营提
供资金，可促进安庆汇辰的长远可持续发展，能够有效降低安庆汇辰的资产负
债率，优化资本结构。
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司增资
扩股暨公司放弃部分优先认缴权的公告》（公告编号：2024-031）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。


                                       南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 11 日