证券代码：300586         证券简称：美联新材           公告编号：2024-019

                   广东美联新材料股份有限公司

              第四届监事会第三十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日在汕

头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十一次会

议。会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席

监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代

表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                              广东美联新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2024 年 3 月 5 日
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