证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-054
广东美联新材料股份有限公司
关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）放弃优先购买权暨关联交易概述
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司营口营新化工
科技有限公司（以下简称“营新科技”或“标的公司”）股东之一营口盛海投资
有限公司（以下简称“盛海投资”）于 2024 年 6 月 11 日与标的公司另一股东营
口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“至同化工”）签署了《股权转让合
同》，约定盛海投资将其持有的营新科技 7%股权（对应注册资本中的出资额为
2,100 万元，以下简称“标的股权”）转让给至同化工，标的股权转让价格为 2,100
万元。
根据营新科技《章程》规定，本次股权转让过程中，公司对部分转让的股权
享有优先购买权,公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权（对应注册资本中
的出资额为 1,016.71 万元），由至同化工受让认购。
（二）关联关系说明
至同化工系公司控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司间接持股 10%
以上自然人股东刘至寻控制的企业。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，至同化工系公司关联
法人。本次至同化工受让认购公司放弃的优先购买出资额事项构成关联交易。
（三）审议情况
公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已
经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审
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议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事
项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组
情形，不需要经过有关部门批准。
二、受让方基本情况
营口至同化工合伙企业（有限合伙）
住所：辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：营口佳兴贸易有限公司
注册资本：3,614.77 万元人民币
统一社会信用代码：91210800MA0XKA1T7X
经营范围：化工产品（危险化学品除外）研究、开发、利用。
主要合伙人及出资情况：营口道和石油化工合伙企业（有限合伙）出资
比例为 50.02%；刘至杰出资比例为 15.35%。
是否失信被执行人：否
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，至同化工的资产总额为
39,121,962.65 元，负债总额为 26,915.92 元，净资产为 39,095,046.73 元；
2023 年度至同化工的营业收入为 0 元，净利润为 34.76 元。
截止 2024 年 3 月 31 日，至同化工的资产总额为 36,174,484. 15 元，负
债总额为 26,903.02 元，净资产为 36,147,581.13 元；2024 年 1 至 3 月至同
化工的营业收入为 0 元，净利润为-932.89 元。
关联关系说明：至同化工系公司控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公
司间接持股 10%以上自然人股东刘至寻控制的企业。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，至同化工系公司关联法人。
三、交易标的的基本情况
（一）标的公司概况
名称 营口营新化工科技有限公司
住所 辽宁省营口市西市区青花大街东 235 号
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法定代表人 黄伟汕
注册资本 30,000 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
经营范围 许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的
特定有机化学品生产；危险化学品生产。一般项目：货物进出口；技术进
出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危
险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
热力生产和供应。
经营期限 2017-02-28 至 2067-02-27
（二）主要财务指标
单位：元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 588,204,868.31 605,612,670.45
负债总额 262,099,842.17 274,668,115.83
应收款项总额 30,583,286.31 29,277,182.58
净资产 326,105,026.14 330,944,554.62
2023 年度 2024 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 246,119,553.97 74,506,391.95
营业利润 10,248,930.11 5,579,800.72
净利润 9,328,501.24 4,837,968.66
经营活动产生的现金流量净额 21,568,266.09 29,211,188.72
（三）交易前后标的公司股权结构
本次交易前标的公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 广东美联新材料股份有限公司 10,950.00 36.50%
2 山东未名天源生物科技有限公司 8,051.39 26.84%
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序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
3 营口盛海投资有限公司 7,383.84 24.61%
4 营口至同化工合伙企业（有限合伙） 3,614.77 12.05%
合计 30,000.00 100.00%
本次交易后标的公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 广东美联新材料股份有限公司 10,950.00 36.50%
2 山东未名天源生物科技有限公司 8,051.39 26.84%
3 营口盛海投资有限公司 5,283.84 17.61%
4 营口至同化工合伙企业（有限合伙） 5,714.77 19.05%
合计 30,000.00 100.00%
四、放弃权利对应的股权转让定价政策、定价依据及原因
营新科技创立至今每股注册资本的认缴价格均为 1 元，截止 2024 年 3 月 31
日，营新科技实收资本为 300,000,000.00 元，净资产为 330,944,554.62 元，折
合每股净资产为 1.1 元。
公司基于战略布局计划，与营新科技其他股东遵循平等自愿的合作原则，经
友好协商，拟放弃行使本次优先购买权利，由至同化工认购该部分股权。本次交
易价格公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
五、关联交易协议的主要内容
转让方：营口盛海投资有限公司（以下称“甲方”）
受让方：营口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下称“乙方”）
甲方同意将其持有的营新科技 7%股权（对应注册资本中的出资额为 2,100
万元，以下简称标的股权）转让给乙方，乙方同意受让甲方转让的标的股权。营
新科技的其他股东同意放弃对标的股权的优先购买权。
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六、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司放弃对营新科技股权的优先购买权暨关联交易系基于公司战略布
局计划结合自身资金情况而做出的审慎决定，不存在损害公司及广大投资者利益
的情形。
本次交易完成后，公司对营新科技的持股比例不变，营新科技仍为公司参
股公司。本次交易预计不会对公司 2024 年度的正常经营、财务状况产生重大影
响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2024 年年初至披露日，公司及其控股子公司与至同化工未发
生过关联交易。
八、需要特别说明的历史关联交易情况
截至公告披露日前连续十二个月内，除本次放弃优先购买权暨关联交易事项
外，公司尚分别于 2023 年 10 月 26 日和 2024 年 2 月 23 日放弃对营新科技股权
的优先购买权（合计对应注册资本中的出资额为 251.11 万元），该部分股权均由
盛海投资受让认购。
九、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
经审议，董事会认为，营新科技创立至今每股注册资本的认缴价格均为 1 元，
截止 2024 年 3 月 31 日，营新科技每股净资产为 1.1 元。公司与营新科技其他股
东遵循平等自愿的合作原则，经友好协商，拟放弃行使本次优先购买权利，由至
同化工认购该部分股权。
本次公司放弃对营新科技股权的优先购买权暨关联交易系基于公司战略布
局计划结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次交易关联方至同化工受让营新
科技所涉权利的定价公允、合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同
意通过本议案。
（二）独立董事过半数同意意见
2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，全体
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独立董事一致通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，并发表审议意
见如下：
本次公司放弃对营新科技股权的优先购买权暨关联交易系基于公司战略布
局计划结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次交易关联方至同化工受让营新
科技所涉权利的定价公允、合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，该
事项审议表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相
关规定。我们一致同意公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，并将该事项提
交公司董事会审议。
十、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、第四届监事会第三十三次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
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