证券代码：300586         证券简称：美联新材          公告编号：2024-051

                   广东美联新材料股份有限公司

              第四届监事会第三十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日在

汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十三次

会议。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出

席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代

表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的

议案》
    经审议，监事会认为鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，公司对
2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行了调整，本次调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害中小股东合法权益的情形。同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事
项进行相应调整。
    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

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   经审议，监事会认为本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励
管理办法》和公司《 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作
废部分限制性股票。
   《关于作废部分限制性股票的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
   《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                          广东美联新材料股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2024 年 6 月 12 日




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