证券代码：300586          证券简称：美联新材            公告编号：2024-070


                   广东美联新材料股份有限公司

              第四届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
四十一次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：
以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独 立董 事纪传 盛和梁 强以通 讯表决 方式
出席会议。
    本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （ 一 ） 审 议通过 《关 于 2024 年第三 季度 报告 的议案 》
    《2024 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    （ 二 ） 审 议通过 《关 于向控 股子 公司提 供财 务资助 的议 案》
    《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。



                                       广东美联新材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2024 年 10 月 30 日




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