证券代码：300586          证券简称：美联新材             公告编号：2024-071

                   广东美联新材料股份有限公司

              第四届监事会第三十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日在

汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十七次

会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应

出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代

表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （ 一 ） 审 议通过 《关 于 2024 年第三 季度 报告 的议案 》

    《2024 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上发布的公告。

    经审议，监事会认为董事会对公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同
意通过本议案。

    表 决 结 果 ： 同意 3 票；反 对 0 票 ；弃权 0 票。

    （ 二 ） 审 议通过 《关 于向控 股子 公司提 供财 务资助 的议 案》

    《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定的创

业板信息披露网站上发布的公告。
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表 决 结 果 ： 同意 3 票；反 对 0 票 ；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。


                                            广东美联新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2024 年 10 月 30 日




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