证券代码：300586         证券简称：美联新材           公告编号：2024-082

                   广东美联新材料股份有限公司

              第四届监事会第三十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日在

汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第

三十八次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次

会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议

监事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。

    本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先

生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



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      广东美联新材料股份有限公司
                           监事会
               2024 年 12 月 14 日




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