证券代码：300586           证券简称：美联新材         公告编号：2024-081


                   广东美联新材料股份有限公司

              第四届董事会第四十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
四十二次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：
以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式
出席会议。
    本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上发布的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室
召开 2024 年第三次临时股东大会。

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   《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其它文件。
   特此公告。


                                              广东美联新材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2024 年 12 月 14 日




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