证券代码：300588         证券简称：熙菱信息           公告编号：2024-047



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2024 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3、会议主持人：万芳
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
    1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举万
芳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会
任期届满之日止。


     特此公告。
                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                         2024 年 5 月 23 日