证券代码：300588          证券简称：熙菱信息          公告编号：2024-064



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月
15 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   3、会议主持人：万芳
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    2、审议通过《关于收购北京资采信息技术有限公司 67%股权的议案》；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    经审议，监事会认为：公司本次收购北京资采信息技术有限公司 67%股权对
公司主营业务和正常生产经营不构成重大影响。本次对外投资的审批程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同

意公司本次收购事项。
   《关于收购北京资采信息技术有限公司 67%股权的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。


   特此公告。


                                   新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                     2024 年 10 月 28 日