证券代码：300589                 证券简称：江龙船艇                 公告编号：2024-023




                        江龙船艇科技股份有限公司

              关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。本次股东大会采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示
如下：

    一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2023年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（星期三）14:30
     （2）网络投票日期和时间：2024年5月22日。其中：①通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024
年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）。
    7、出席对象：
    （1）截至 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；（授权委托书式样见附件二）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号
会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表：

                                                                备注

提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票

   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                             非累积投票提案
   1.00    《<2023 年年度报告>及其摘要》                          √
   2.00    《2023 年度董事会工作报告》                            √
   3.00    《2023 年度监事会工作报告》                            √
   4.00    《2023 年度财务决算报告》                              √
   5.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                   √
   6.00    《2023 年度内部控制评价报告》                          √
   7.00    《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》          √
   8.00    《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》               √
   9.00    《关于开展外汇套期保值业务的议案》                     √
  10.00    《关于向银行申请综合授信额度的议案》                    √
  11.00    《关于 2024 年度担保额度预计的议案》                    √
  12.00    《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》                √
  13.00    《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》                 √
                                                              √ 作为投票
  14.00    《关于修订<公司章程>及其附件的议案》               对象的子议案
                                                                数：（3）
  14.01    《关于修订<公司章程>的议案》                             √
  14.02    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √
  14.03    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √
  15.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                     √
  16.00    《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                     √
  17.00    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                     √
  18.00    《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》                 √
  19.00    《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                     √
    2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议
审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、议案 14《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议事项，须经
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为
普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
上通过。
    4、与议案 8、12 存在关联关系的股东应回避表决。
    5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。
（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2024 年 5 月 15 日，上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30；
    2、登记地点：中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园研发楼 6 楼董事会
办公室；
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会
股东登记表（附件一）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）
办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）、法人股东单
位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真请发至：0760-87953500-808，传真
在 2024 年 5 月 15 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：中山市神湾镇
桂竹路 1 号江龙船艇科技园研发楼 6 楼董事会办公室。董事会办公室邮编 528462
（信封请注明“股东大会”字样）。来信请确保在 2024 年 5 月 15 日 17:30 前送达
公司董事会办公室。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、股东大会联系方式
    联系人：胡月琴
    联系电话：0760-87926618
    联系传真：0760-87953500-808
    联系地址：中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园研发楼 6 楼董事会办
公室
    邮政编码：528462
    6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件三）。
    五、备查文件
   1、公司第四届董事会第六次会议决议；
   2、公司第四届监事会第五次会议决议。
   附件一：参会股东登记表
   附件二：授权委托书
   附件三：参加网络投票的具体操作流程


   特此公告。
                                         江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                             二○二四年五月十三日
附件一：

                     江龙船艇科技股份有限公司

                 2023 年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名：                   身份证号码：
法人股东名称：                   或营业执照号码：


股东账号：                       持股数量：


出席会议人员姓名：               是否委托：


代理人姓名：                     代理人身份证号码：


联系电话：                       电子信箱：


联系地址：                       邮政编码：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                年    月   日
        附件二


                            江龙船艇科技股份有限公司

                          2023 年度股东大会授权委托书

            兹全权委托          先生（女士）代表本人出席江龙船艇科技股份有限公
        司 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议
        案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自
        己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                          备注              投票指示
提案编                                                  该列打勾的
                            提案名称
  码                                                    栏目可以投   同意     反对     弃权
                                                            票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                                       非累积投票提案

 1.00       《<2023 年年度报告>及其摘要》                   √

 2.00       《2023 年度董事会工作报告》                     √

 3.00       《2023 年度监事会工作报告》                     √

 4.00       《2023 年度财务决算报告》                       √

 5.00       《关于 2023 年度利润分配预案的议案》            √

 6.00       《2023 年度内部控制评价报告》                   √
            《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
 7.00                                                       √
            报告》
 8.00       《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》        √

 9.00       《关于开展外汇套期保值业务的议案》              √

10.00       《关于向银行申请综合授信额度的议案》            √

11.00       《关于 2024 年度担保额度预计的议案》            √
12.00   《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》       √

13.00   《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》       √

14.00   《关于修订<公司章程>及其附件的议案》       √ 作为投票对象的子议案数：（3）

14.01   《关于修订<公司章程>的议案》                   √

14.02   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √

14.03   《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √

15.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           √

16.00   《关于修订<对外投资管理制度>的议案》           √

17.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》           √

        《关于修订<信息披露事务管理制度>的议
18.00                                                  √
        案》
19.00   《关于修订<对外担保管理办法>的议案》           √




    委托人姓名或名称（签章）：


    委托人身份证号码或营业执照号码：


    委托人持股数：


    委托人股东账号：




    受托人签名：


    受托人身份证号码：


    委托日期：       年   月     日
本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。
附注：
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
  多选无效；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定
  代表人需签字。
附件三：


                    参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：350589
    2、投票简称：江龙投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
    13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。