证券代码：300591           证券简称：万 里 马         公告编号：2024-031




                    广东万里马实业股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2024 年 6 月 29 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召
开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主
持。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）具有从事证券、期货相关业务资格，在 2023 年度为公司提供审
计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公
司委托的各项工作。为保持公司会计报告审计工作的连续性，监事会同意续聘信
永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权董事会
根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。


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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



                                    广东万里马实业股份有限公司监事会

                                                     2024 年 7 月 3 日




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