证券代码：300591         证券简称：万 里 马         公告编号：2024-036




                    广东万里马实业股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2024 年 7 月 16 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式
召开。
    3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》
    经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募
集资金专用账户。
    保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还部分闲置募集资金并继续
用于暂时补充流动资金的公告》。

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    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生
产经营的前提下，使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但
不限于购买保本型的银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协
定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动
使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
    保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1. 公司第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                        广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 19 日




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