证券代码：300594            证券简称：朗进科技      公告编号：2024-002


                         山东朗进科技股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00。
   （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）
    3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：李敬茂董事长
    6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

   二、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 55 人，代表有表决权股份 41,128,585
股，占上市公司有表决权股份总数的 44.7646％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权股份 19,633,325
股，占上市公司有表决权股份总数的 21.3690％。通过网络投票的股东 47 人，代表有
表决权股份 21,495,260 股，占上市公司有表决权股份总数的 23.3956％。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 48 人，代表有表决权股份
9,196,585 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.0096％。
    其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权股份
319,325 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3476％。通过网络投票的中小投资者股
东 42 人，代表有表决权股份 8,877,260 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.6621％。
    3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师。

   三、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.02 发行方式及发行时间
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.03 发行对象及认购方式
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.05 发行数量
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.06 限售期
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.07 募集资金金额与用途
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.09 上市地点
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2.10 决议有效期
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    4、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案》
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    5、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果为：同意 41,128,585 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 9,196,585 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    7、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    9、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关承诺的议案》
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    10、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
    表决结果为：同意 41,128,585 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 9,196,585 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    11、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出股份收购要约的议
案》
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案》
    表决结果为：同意 21,838,085 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,941,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    13、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
    13.01《山东朗进科技股份有限公司章程》
    表决结果为：同意 41,128,585 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 9,196,585 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    13.02《山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则》
    表决结果为：同意 41,128,585 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 9,196,585 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    13.03《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》
    表决结果为：同意 41,128,585 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 9,196,585 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    14、审议通过《关于修订＜山东朗进科技股份有限公司独立董事制度＞的议案》
    表决结果为：同意 41,128,585 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 9,196,585 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。

   四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、律师姓名：赵小雷、蒋成
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

   五、备查文件

    1、《山东朗进科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                    山东朗进科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2024 年 1 月 10 日