证券代码：300594          证券简称：朗进科技         公告编号：2024-015



                    山东朗进科技股份有限公司

             第五届董事会第三十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第三十次会议于 2024 年 2 月 24 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2024
年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》。
    1.1 提名李敬茂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.2 提名李敬恩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.3 提名李建勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.4 提名王绅宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.5 提名郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.6 提名白富伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司董事会换届
选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
举。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》。
    2.1 提名王琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第
二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.1 提名高科先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第
二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.3 提名崔言民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年
第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司董事会换届
选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的公告》。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
举。
    3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提请于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年
第二次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开
2024 年度第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
    1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。


   特此公告。


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                                                                    2024 年 3 月 7 日