证券代码：300594          证券简称：朗进科技          公告编号：2024-025



                    山东朗进科技股份有限公司

                第六届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会
第一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由王智鑫先生主持。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举王智鑫先生为公司第六届
监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日
止。（相关人员简历详见附件）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》。
    经全体与会监事一致同意豁免本次会议通知期限。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   《山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》


   特此公告。
                                               山东朗进科技股份有限公司
           监事会
2024 年 3 月 29 日
    附件：王智鑫先生简历
   王智鑫先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任公司人力资源部人力专员；2009 年 9 月至 2011
年 4 月，历任公司售后部部长助理、计划部部长助理、采购部部长助理；2011 年
4 月至 2014 年 12 月，任公司总经理助理；2014 年 12 月至 2016 年 7 月，任公司
供应链总监；2016 年 7 月至今，任公司人力行政总监。
   截至本公告披露日，王智鑫先生持有公司股票 30,000 股，占公司总股本
0.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。