证券代码：300596          证券简称：利安隆           公告编号：2024-003


                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议通知已于 2023 年 12 月 26 日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位监事，
会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，采用现场
投票的方式进行表决。本次会议由监事会主席丁欢女士召集和主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

   二、 监事会会议审议情况

   审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    公司拟以自有资金 20,000 万元向宜兴创聚电子材料有限公司（下称“宜兴
创聚”）增资，其中 286.7440 万元计入宜兴创聚注册资本，其余 19,713.2560 万
元计入宜兴创聚资本公积。本次增资后，宜兴创聚注册资本由 100 万元增至
560.2241 万元, 本次增资完成后，公司将持有宜兴创聚 51.1838%股权。宜兴创聚
将全资并购韩国 IPITECH INC.（以下简称“韩国 IPI”）100%股权。本次交易完
成后，宜兴创聚将成为公司控股子公司，宜兴创聚和韩国 IPI 将纳入公司合并报
表范围。

    本次收购遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，审议程序符合
相关法律法规的规定，因此不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    监事丁欢为此次共同投资方天津聚创隆企业管理合伙企业 (有限合伙)的普
通合伙人，负责聚创隆的投资决策，回避表决。

    监事叶强、范小鹏为聚创隆的有限合伙人，不参与聚创隆的投资决策，无需
回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

    交易内容详见公司 2024 年 1 月 2 日发布于巨潮资讯网上的《天津利安隆新
材料股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：2024-
001。

    三、备查文件

    《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

    特此公告。




                                          天津利安隆新材料股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2024 年 1 月 2 日