证券代码：300596          证券简称：利安隆           公告编号：2024-054



                   天津利安隆新材料股份有限公司

                 第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 25 日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月
28 日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表
决。本次会议由监事会主席丁欢女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司

           监事会

      2024 年 10 月 29 日