证券代码：300604          证券简称：长川科技           公告编号：2024-043


                    杭州长川科技股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：


     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；


     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会于 2024 年 7 月 4 日下午 14:00 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技
股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方
式。其中：


    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式


    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:00；


    （2）网络投票时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）；


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 4
日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日（星期四）上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。


    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


    二、出席人员及出席情况

    1、股东出席会议的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计21人，代表公司股份286,082,296股，
占公司有表决权股份总数的45.6429%。

    2、股东出席现场会议的情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份240,644,590股，占
公司有表决权股份总数的38.3936%。

     3、网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代表共计14人，代表公司有表决权的股份数为
45,437,706股，占公司有表决权股份总数的7.2493％。

    4、中小投资者出席会议的总体情况

    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计14人，代表股份
45,437,706股，占公司有表决权股份总数的7.2493％。

    5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。

    三、会议审议情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

1、采用累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》

    表决情况：
    1.01、候选人：选举赵轶先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数：
285,348,854 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7436%。

    1.02、候选人：选举钟锋浩先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份
数：285,361,654 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7481%。

    1.03、候选人：选举孙峰先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数：
285,348,854 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7436%。

    1.04、候选人：选举徐昕女士为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数：
286,073,863 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%。

    1.05、候选人：选举陈江华先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份
数：286,073,863 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%。

    1.06、候选人：选举张磊先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数：
286,073,863 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%。

    中小股东表决情况：

    1.01、候选人：选举赵轶先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数：
44,704,264股,占出席会议的中小股东所持股份的98.3858%。

    1.02、候选人：选举钟锋浩先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份
数：44,717,064股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4140%。

    1.03、候选人：选举孙峰先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数：
44,704,264股,占出席会议的中小股东所持股份的98.3858%。

    1.04、候选人：选举徐昕女士为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数：
45,429,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9814%。

    1.05、候选人：选举陈江华先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份
数：45,429,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9814%。

    1.06、候选人：选举张磊先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数：
45,429,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9814%。
   以上候选人全部当选。

2、采用累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》

   表决情况：

   2.01、候选人：选举李庆峰先生为公司第四届董事会独立董事，同意股份数：
286,005,463股,占出席会议所有股东所持股份的99.9731%。

   2.02、候选人：选举宁宁先生为公司第四届董事会独立董事，同意股份数：
286,114,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0112%。

   2.03、候选人：选举冯晓女士为公司第四届董事会独立董事，同意股份数：
286,114,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0112%。

   中小股东表决情况：

   2.01、候选人：选举李庆峰先生为公司第四届董事会独立董事，同意股份数：
45,360,873股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8309%。

   2.02、候选人：选举宁宁先生为公司第四届董事会独立董事，同意股份数：
45,469,673股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0704%。

   2.03、候选人：选举冯晓女士为公司第四届董事会独立董事，同意股份数：
45,469,673股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0704%。

   以上候选人全部当选。

3、采用累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案》

   表决情况：

   3.01、候选人：选举贾淑华女士为公司第四届监事会监事，同意股份数：
286,114,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0112%。

   3.02、候选人：选举郭郢女士为公司第四届监事会监事，同意股份数：
285,698,656股,占出席会议所有股东所持股份的99.8659%。
    中小股东表决情况：

    3.01、候选人：选举贾淑华女士为公司第四届监事会监事，同意股份数：
45,469,673股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0704%。

    3.02、候选人：选举郭郢女士为公司第四届监事会监事，同意股份数：
45,054,066股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1557%。

    以上候选人全部当选。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实
施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会之法律意见书》。




    特此公告。

                                              杭州长川科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2024 年 7 月 5 日