证券代码：300605          证券简称：恒锋信息          公告编号：2024-037
债券代码：123173          债券简称：恒锋转债




                      恒锋信息科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于
2024 年 4 月 25 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

    1、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

    公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露
的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
    2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年年度报告》中“第四节 公
司治理”内容。

    公司第三届董事会独立董事林朝南先生、邹涛先生、牛玉贞女士向董事会递
交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述
职。述职报告详见公司于深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

    经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了
董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

    5、审议通过《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于独立董事2023年度保持独
立性情况的专项意见》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

    公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前
景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长
的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，
董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股
东大会审议。

   具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2023年度利润分配预案的
公告》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

   7、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

   具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年度内部控制自我评价报
告》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中泰证券股份有限公
司出具了核查意见。

   8、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

   2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所
对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

   具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2023年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）对此出具了鉴证报告。

   9、审议《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

   （1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相
关规定，对公司董事2023年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高
级管理人员情况”内容。

    （2）公司董事2024年度薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，具体如下：

    ①公司非独立董事、高级管理人员的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效
考核结果确定，不再另行支付董事、高级管理人员薪酬。

    ②公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、
行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标
准确认为每年 7.2 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

    基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年
年度股东大会审议。

    本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，
全体委员回避表决。

    10、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方
案的议案》

    （1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相
关规定，对公司高级管理人员2023年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年年度报告》之“第四节公司
治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

    （2）2024 年度，公司高级管理人员的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效
考核结果确定，不再另行支付高级管理人员薪酬。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事欧霖杰先生、陈朝学
先生回避表决。

    公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，关联委员欧霖杰先生回
避表决。
   11、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

   具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘2024年度审计机构的
公告》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

   公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

   12、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

   为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及子公司向相关银行申请综合授
信额度总计人民币80,000万元，授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计
算，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函
等业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。在本
年度授信总额人民币80,000万元以内，且公司及子公司向银行申请综合授信单笔
金额不超过人民币10,000万元的，董事会授权董事长魏晓曦女士代表公司与相关
银行机构签署授信额度内的有关法律文件。授权有效期自股东大会审议通过之日
起一年内有效。

   具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司及子公司2024年度向
银行申请综合授信额度的公告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

   13、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

   董事会经讨论认为，本次计提相关资产减值准备依据充分、公允地反映了公
司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经
营成果，同意本次计提资产减值准备。

   具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准
备的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

    14、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》

    基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计划等各
方面因素，公司董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于终止 2023 年度向特定对象
发行股票事项的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    15、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订
公司章程的公告》及《公司章程（2024年4月修订）》。

    表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议方式审议。

    16、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

    公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年第一季度报告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
   17、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

   公司董事会同意于2024年5月31日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召
开2023年年度股东大会。

   具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2023年年度股东大会
的通知》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告。




                                        恒锋信息科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 27 日