证券代码：300605           证券简称：恒锋信息          公告编号：2024-038
债券代码：123173           债券简称：恒锋转债




                      恒锋信息科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024
年 4 月 25 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女
士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，会议通过如下议案：

     1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合
相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事
一致同意 2023 年年度报告全文及其摘要的内容。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法
规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景
等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同
意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会
审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的
公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯
彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动
的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制
重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实
地反映公司内部控制情况。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度内部控制自我评价报
告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公
司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放
和使用情况。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议了《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

    （1）2023 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相关
薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

    （2）2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任
其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

    基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审
计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职
责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，
续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，监事会同意续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的
公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会经讨论认为，本次计提相关资产减值准备依据充分、公允地反映了公
司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经
营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益
的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准
备的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

    公司监事会认为：终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营造
成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公
司监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于终止 2023 年度向特定对象
发行股票事项的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

    监事会经讨论认为《公司 2024 年第一季度报告》真实反映了公司 2024 年第
一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         恒锋信息科技股份有限公司监事会

                                                   2024 年 4 月 27 日