证券代码：300605           证券简称：恒锋信息           公告编号：2024-101
债券代码：123173           债券简称：恒锋转债




                       恒锋信息科技股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2024 年 12 月 20 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024
年 12 月 26 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹
女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，会议通过如下议案：

    1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延
期的议案》

    监事会经讨论后认为，公司本次关于募投项目延期的事项是基于公司实际情
况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司的发展规划
和实际需要。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规、规范性文件的规定，同意公司将募投项目进行延期。

    保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-102）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会经讨论后认为，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授
权期限内使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加投资收益，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。

    保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2024-103）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会经讨论认为，在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常
使用的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。

    保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2024-104）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         恒锋信息科技股份有限公司监事会

                                                2024 年 12 月 27 日